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Práticas de Branqueamento de Capitais

Uma formação para os agentes imobiliários saberem como atuar na integração de um cliente e fazer o seu acompanhamento adotando as melhores práticas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Qualificar um cliente de acordo com o nível risco que ele comporta para a empresa mediadora, assim como o negócio ou seu financiamento, é fundamental para evitar a facilitação da prática de atos ilícitos. Como proceder face à violação da lei, do regulamento do IMPIC, das políticas internas, ou quando se verifique uma operação suspeita, é determinante para evitar que a empresa ou os seus colaboradores ou agentes se vejam envolvidos, ainda que involuntariamente, em processos crime e contraordenação e pesadas coimas.

Este curso decorrerá em 4 sessões de 2 horas cada (consultar calendário abaixo).

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